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銀行為什么關停部分香港離岸賬戶

銀行為什么關停部分香港離岸賬戶


  隨著業務規模的不斷擴大,越來越多的企業選擇在香港注冊公司,開立香港銀行賬戶。近期,若有收到恒生銀行的調查表或檢討信的客戶,需注意維護好自己的香港銀行賬戶,嚴格對待!


非常重要通知

  恒生銀行所有商業開戶中心,已有香港高級警司介入調查, 因近期大量恒生銀行賬戶被用于非法用途,他們為商業調查部的高級督察,徹查所有不合規賬戶以及相關資料。

  據悉,香港恒生將在2018年12月底關閉10,000多個賬戶,收到恒生銀行的調查表或檢討信,或要求更新年審資料的,請積極配合及真實提供相應資料,要十萬分嚴格對待。不然會有直接被關閉賬戶的風險。

  銀行會通過電郵形式發出通知,并不會以電話形式,請留意開戶時在銀行預留的電郵email,收到信息實時回復!如跟銀行預留不一致,賬戶會被關閉。請準備好最近的財務報表,與此同時,可尋找專業代理機構(廣訊商務)協助辦理!


如何維護銀行賬戶

1、請經常登錄網銀(每個月最少1-2次);

2、三個月內請有多次交易(最少3-5次);

3、始終保持賬戶有5萬港幣以上的存款;

4、不要快進快出(例如,當天入賬10W,當天或隔天就轉走);

5、不要幫他人收匯或結匯;

6、注意不要接收敏感國家的貨款。


此6步賬戶維護技能適用于香港所有銀行


溫馨提示

  單獨持有恒生一家銀行賬戶的客戶,建議可多開一家或多家銀行賬號以備不時之需。

  開立香港銀行賬戶后,除了解當地的稅務情況外,在日常的業務往來過程中也需注意維護好自己的香港銀行賬戶。這樣才能真正確保香港公司和離岸賬戶萬無一失,在國際貿易中充分發揮它們的戰略優勢。

  如收到銀行的調查表或檢討信,或要求更新年審資料的,請積極配合及真實提供相應資料




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